سياسة مكافحة غسل الأموال – تمويل الإرهاب:
الالتزام بالقوانين والتنظيمات: نحن نلتزم بالامتثال لجميع القوانين والتنظيمات المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التوعية والتدريب: نقوم بتوفير التدريب المناسب لموظفينا للتعرف على علامات وأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التعامل معها.
تحديد المخاطر: نقوم بتقييم وتحليل المخاطر المحتملة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق التدابير اللازمة للحد من هذه المخاطر.
معرفة العميل: نحن نلتزم بتحديد هوية عملائنا والتحقق من هويتهم بشكل دقيق وفقًا للمعايير والإجراءات المحددة.
التقارير والتحقيقات: نحن نلتزم بتقديم التقارير المطلوبة للسلطات المختصة في حالة اكتشاف أنشطة مشتبه فيها تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
منع التعامل غير الشرعي: نحن نلتزم بمنع أي نشاط تجاري يمكن أن يكون غير قانوني أو يشكل خطرًا على استقرار النظام المالي.
التعاون مع السلطات: نحن نتعاون بشكل كامل مع السلطات المختصة لتحقيق هدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تحديث السياسة: نقوم بمراجعة وتحديث سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بانتظام لضمان استمرار فعاليتها ومواكبة التطورات القانونية والتنظيمية.
التبليغ الداخلي: نشجع موظفينا على الإبلاغ عن أي نشاط مشتبه فيه يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب داخل الشركة.
المسؤولية الاجتماعية: نحن نؤمن بدورنا الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية في مكافحة الجرائم المالية والتحقيقات الجنائية المتعلقة بتمويل الإرهاب.