×

سياسة مكافحة غسل الأموال – تمويل الإرهاب:

  1. الالتزام بالقوانين والتنظيمات: نحن نلتزم بالامتثال لجميع القوانين والتنظيمات المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

  2. التوعية والتدريب: نقوم بتوفير التدريب المناسب لموظفينا للتعرف على علامات وأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التعامل معها.

  3. تحديد المخاطر: نقوم بتقييم وتحليل المخاطر المحتملة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق التدابير اللازمة للحد من هذه المخاطر.

  4. معرفة العميل: نحن نلتزم بتحديد هوية عملائنا والتحقق من هويتهم بشكل دقيق وفقًا للمعايير والإجراءات المحددة.

  5. التقارير والتحقيقات: نحن نلتزم بتقديم التقارير المطلوبة للسلطات المختصة في حالة اكتشاف أنشطة مشتبه فيها تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

  6. منع التعامل غير الشرعي: نحن نلتزم بمنع أي نشاط تجاري يمكن أن يكون غير قانوني أو يشكل خطرًا على استقرار النظام المالي.

  7. التعاون مع السلطات: نحن نتعاون بشكل كامل مع السلطات المختصة لتحقيق هدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

  8. تحديث السياسة: نقوم بمراجعة وتحديث سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بانتظام لضمان استمرار فعاليتها ومواكبة التطورات القانونية والتنظيمية.

  9. التبليغ الداخلي: نشجع موظفينا على الإبلاغ عن أي نشاط مشتبه فيه يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب داخل الشركة.

  10. المسؤولية الاجتماعية: نحن نؤمن بدورنا الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية في مكافحة الجرائم المالية والتحقيقات الجنائية المتعلقة بتمويل الإرهاب.